本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，唐山陶瓷股份有限公司董事会收到证券事务代表李汶先生的书面辞职报告。因个人原因，李汶先生请求辞去担任的证券事务代表职务。公司董事会已接受李汶先生的辞职申请。

　　公司及董事会衷心感谢李汶先生在任职期间勤勉尽责的工作和对公司所做出的贡献。

　　特此公告。

　　唐山陶瓷股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月27日